|
Інформація про проведення загальних зборів акціонерів
|
Дата
проведення зборів
|
Дата
оприлюднення
інформації
|
Інформація
|
|
|
28.04.2025
|
25.03.2025
|
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих
акцій станом на 24.03.2025 р. - дату складення переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на
28.04.2025 р.
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2025
|
18.03.2025
|
Перелік документів, які має надати акціонер (представник
акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів, що
призначені на 28.04.2025 р.
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2025
|
17.03.2025
|
Повідомлення
про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що призначені на 28.04.2025 р.
|
Переглянути повідомлення
|
|
11.02.2025
|
06.01.2025
|
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих
акцій станом на 03.01.2025 р. - дату складення переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на
11.02.2025 р.
|
Переглянути повідомлення
|
|
11.02.2025
|
03.01.2025
|
Повідомлення
про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що призначені на 11.02.2025 р.
|
Переглянути повідомлення
|
|
11.02.2025
|
03.01.2025
|
Перелік документів, які має надати акціонер (представник
акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів, що
призначені на 11.02.2025 р.
|
Переглянути повідомлення
|
|
23.04.2021
|
15.03.2021
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Кваліфікований електронний підпис
повідомлення
|
|
24.04.2020
|
16.03.2020
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
Кваліфікований електронний підпис
повідомлення
|
|
26.04.2019
|
06.03.2019
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
26.04.2018
|
13.03.2018
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2017
|
20.03.2017
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
29.04.2016
|
23.03.2016
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
23.04.2015
|
16.03.2015
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
17.04.2014
|
12.03.2014
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
27.09.2013
|
25.08.2013
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
27.06.2013
|
20.05.2013
|
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
Інформація про
проведення загальних зборів товариства
|
Дата проведення зборів:
|
29.04.2016 14:00
|
|
Місце проведення
зборів:
|
м. Київ,
вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори
акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»
(код за ЄДРПОУ 00120158), місцезнаходження: 01013, Київська обл., м. Київ, вул.
Промислова, буд. 4/7 (надалі – Товариство), повідомляє, що 29 квітня 2016
року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі
– Збори) за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG. Реєстрація
акціонерів буде проводитись 29 квітня
2016 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у
Зборах, складається на 25 квітня 2016 року станом на 24-00 годину. Для
участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт);
уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок
денний):
1.
Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення
про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2015 рік.
3. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи
за 2015 рік.
4.
Затвердження річного звіту (річної фінансової
звітності) Товариства за 2015 рік.
5.
Визначення порядку покриття збитків за результатами
діяльності Товариства у 2015 році.
6.
Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування
Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту
Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити
всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій
редакції.
7.
Про відкликання та припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
8.
Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради,
визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.
9.
Про обрання персонального складу членів Наглядової
Ради.
10.
Про скасування: Положення про Наглядову Раду
Товариства, Положення про Генерального директора Товариства, Положення про
Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів
Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Про
затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про
Генерального директора Товариства, Положення про Ревізійну комісію
Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів
(кодексу) корпоративного управління Товариства.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до
дати проведення загальних зборів за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, кім. 7, у робочі дні
(понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00, а в день
проведення Зборів – в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники)
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену
довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Лисов Сергій Олександрович, довідки за тел.: (044) 496-54-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітний
2015 рік
|
Попередній 2014 рік
|
|
Усього
активів
|
10 536
|
11 332
|
|
Основні
засоби
|
9937
|
10 267
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
397
|
|
Запаси
|
0
|
16
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
527
|
577
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти
|
72
|
75
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
-1 366
|
-1 207
|
|
Власний
капітал
|
2171
|
2 330
|
|
Статутний
капітал
|
3 495
|
3 495
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
10
|
10
|
|
Поточні
зобов’язання
|
8355
|
8992
|
|
Чистий
прибуток (збиток)
|
-34
|
-555
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
13979161
|
13979161
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
5
|
6
|
Наглядова рада ПАТ «КБУ Теплових мереж»
|
|
Дата проведення зборів:
|
23.04.2015 14:00
|
|
Місце проведення
зборів:
|
м.
Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори
акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів
акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»
(код за ЄДРПОУ 00120158), місцезнаходження: 01013, Київська обл., м. Київ, вул.
Промислова, буд. 4/7 (надалі – Товариство), повідомляє, що 23 квітня 2015
року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі
– Збори) за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG. Реєстрація
акціонерів буде проводитись 23 квітня
2015 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у
Зборах, складається на 17 квітня 2015 року станом на 24-00 годину.
Для участі у Зборах необхідно мати:
документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що
посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним
законодавством України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок
денний):
1.
Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення
про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2014 рік.
3. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи
за 2014рік.
4.
Затвердження річного звіту (річної фінансової
звітності) Товариства за 2014 рік.
5.
Визначення порядку покриття збитків за результатами
діяльності Товариства у 2014 році.
6.
Про відкликання та припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
7.
Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради,
визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.
8.
Про обрання персонального складу членів Наглядової
Ради.
9. Про
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення
особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до
дати проведення загальних зборів за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, кім. 7 у робочі дні
(понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00, а в день
проведення Зборів – в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники)
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену
довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Лисов Сергій Олександрович, довідки за тел.: (044) 496-54-75.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітний
2014 рік
|
Попередній
2013 рік
|
|
Усього
активів
|
11 332
|
11 592
|
|
Основні
засоби
|
10 267
|
10 607
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
397
|
397
|
|
Запаси
|
16
|
16
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
577
|
501
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти
|
75
|
71
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
-1 207
|
-652
|
|
Власний
капітал
|
2 330
|
2 885
|
|
Статутний
капітал
|
3 495
|
3 495
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
10
|
2 205
|
|
Поточні
зобов’язання
|
8992
|
6502
|
|
Чистий
прибуток (збиток)
|
-555
|
-1 767
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
13979161
|
13979161
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
6
|
16
|
Наглядова рада ПАТ «КБУ Теплових
мереж»
|
|
Дата проведення зборів:
|
17.04.2014 14:00
|
|
Місце проведення
зборів:
|
м. Київ, вул. Дорогожицька,
1, 3 поверх, конференц-зал
офісного центру DDG
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори
акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»
(код за ЄДРПОУ 00120158), місцезнаходження: 01013, Київська обл., м. Київ, вул.
Промислова, буд. 4/7 (надалі – Товариство), повідомляє, що 17 квітня 2014
року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі
– Збори) за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3
поверх, конференц-зал
офісного центру DDG. Реєстрація
акціонерів буде проводитись 17 квітня
2014 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у
Зборах, складається на 11 квітня 2014 року станом на 24-00 годину.
Для участі у Зборах необхідно мати:
документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що
посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним
законодавством України.
Перелік
питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.
Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення
про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності за 2013 рік.
3. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи
за 2013 рік.
4.
Затвердження річного звіту (річної фінансової
звітності) Товариства за 2013 рік.
5.
Визначення порядку покриття збитків за результатами
діяльності Товариства у 2013 році.
6.
Про внесення та затвердження змін до Статуту
Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи,
уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити
усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій
редакції.
7.
Про відкликання та припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
8.
Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради,
визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов
договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради.
9.
Про обрання персонального складу членів Наглядової
Ради.
10.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних
зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної
вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних
правочинів.
11.
Про затвердження Положень про Загальні збори
акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора,
Ревізійну комісію Товариства.
12. Про
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до
дати проведення загальних зборів за адресою: 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7, кім. 7 у робочі дні
(понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00, а в день
проведення Зборів – в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники)
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену
довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Піндус Ярослав Семенович, довідки за тел.: (044) 496-54-75.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітний 2013 рік
|
Попередній 2012 рік
|
|
Усього
активів
|
11592
|
13025
|
|
Основні
засоби
|
10607
|
10932
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
16
|
25
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
497
|
1589
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти
|
71
|
75
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
(652)
|
1115
|
|
Власний
капітал
|
2885
|
4652
|
|
Статутний
капітал
|
3495
|
3495
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
2205
|
3029
|
|
Поточні
зобов’язання
|
6502
|
5344
|
|
Чистий
прибуток (збиток)
|
(1767)
|
(861)
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
13 979 161
|
13 979 161
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
16
|
17
|
Наглядова рада ПАТ «КБУ
Теплових мереж»
|
|
Дата проведення зборів:
|
27.09.2013 14:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
м.
Київ, вул. Дорогожицька, 1, 3 поверх, конференц-зал офісного центру DDG
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст повідомлення:
|
|
Повідомлення
про проведення
чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ»
Шановний акціонере!
Цим повідомляємо,
що 27 вересня 2013 року о 14:00 годині
за місцевим часом відбудуться чергові загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО акціонерного товариства
«КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» ЄДРПОУ 00120158 (далі – Товариство).
Збори будуть проводитись за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька,
1, 3 поверх, конференц-зал
офісного центру DDG.
Початок реєстрації акціонерів о 12:00
годині, закінчення реєстрації
акціонерів о 13:45. Представнику Акціонера необхідно мати належним чином
посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження
представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати
участь та голосувати на загальних зборах повинні підтверджуватись
оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з
установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який
свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право
діяти від імені юридичної особи без довіреності.
Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства: 23 вересня 2013
року.
Перелік питань, що виносяться на
голосування:
1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх
повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2.
Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
3.
Про скасування внутрішніх положень Товариства.
4.
Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
5.
Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення
його у новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону
України «Про акціонерні товариства». Визначення особи, уповноваженої на
підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи,
уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту
Товариства у новій редакції.
6.
Про обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання договорів
з Головою та членами Наглядової ради
7.
Про створення Виконавчого органу та обрання членів Виконавчого органу
Товариства. Про затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з
членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка буде уповноважена на підписання трудових контрактів з членами
Виконавчого органу.
8.
Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
9.
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
10.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про
визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення
від імені Товариства вищезазначених правочинів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012р. (тис.грн.):
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього
активів
|
13025.1
|
13283.7
|
|
Основні
засоби
|
10881.3
|
11158.8
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
24.6
|
19.5
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
1588.7
|
1975.1
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти
|
75.2
|
78.1
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
-6099.5
|
-5511.3
|
|
Власний капітал
|
3760.2
|
4348.4
|
|
Статутний
капітал
|
3494.8
|
3494.8
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
8708.7
|
8708.7
|
|
Поточні
зобов'язання
|
556.2
|
226.6
|
|
Чистий
прибуток (збиток)
|
-587.4
|
237.6
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
13 979 161
|
13 979 161
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
17
|
17
|
Відповідно до ст.
36 Закону України "Про акціонерні товариства" Акціонери
Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул.
Промислова, буд. 4/7 у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00
хвилин.
Відповідальна особа
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Піндус
Ярослав Семенович.
З повагою, Керуючий
санації
_____________________
Петров С.В.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
27.06.2013
14:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
03035, м. Київ, вул. Сурікова Василя, буд. 3а, 4 поверх,
офіс УЦ Am-soft
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
Текст повідомлення:
|
|
Повідомлення
про проведення
чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ»
Шановний
акціонере!
Цим повідомляємо, що
27 червня 2013 року о 14:00 годині за місцевим часом відбудуться чергові
загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО
акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ» ЄДРПОУ 00120158 (далі – Товариство).
Збори будуть проводитись за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова Василя, буд.
3а, 4 поверх, офіс УЦ Am-soft.
Початок реєстрації акціонерів о 13:00
годині, закінчення реєстрації
акціонерів о 13:45. Представнику Акціонера необхідно мати належним чином
посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,
а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження
представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати
участь та голосувати на загальних зборах повинні підтверджуватись
оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з
установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який
свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право
діяти від імені юридичної особи без довіреності.
Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства: 20 червня 2013
року.
Перелік питань, що
виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря
зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів Товариства.
3. Про визначення типу Товариства та
зміну найменування Товариства.
4. Внесення змін до статуту
Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції у зв’язку з
приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної
реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
5. Обрання Генерального директора
Товариства.
6. Про затвердження умов трудового
договору (контракту), що укладатиметься з генеральним директором
Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директором
Товариства.
7. Про обрання кількісного складу
членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової
ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами наглядової ради.
8. Про обрання персонального складу
членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Ревізійної комісії
Товариства.
10. Затвердження річного звіту
(річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
11. Затвердження порядку розподілу
прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік.
12. Затвердження розміру річних
дивідендів.
13. Прийняття рішення про вчинення
значних правочинів. Попереднє схвалення вчинення значних правочинів.
14. Про затвердження положень про
Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію
(ревізора) Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього активів
|
13025.0
|
13283.7
|
|
Основні засоби
|
10933.0
|
11210.5
|
|
Довгострокові фінансові
інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
24.6
|
19.5
|
|
Сумарна дебіторська
заборгованість
|
1992.3
|
1975.6
|
|
Грошові кошти та їх
еквіваленти
|
75.2
|
78.1
|
|
Нерозподілений прибуток
|
-6099.5
|
-5511.3
|
|
Власний капітал
|
-3760.2
|
-4348.4
|
|
Статутний капітал
|
3494.8
|
3494.8
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
3921.2
|
3921.2
|
|
Поточні зобов'язання
|
5343.6
|
5014.1
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-587.4
|
237.6
|
|
Середньорічна кількість акцій
(шт.)
|
13 979 161
|
13 979 161
|
|
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб)
|
16
|
16
|
Відповідно до ст.
36 Закону України "Про акціонерні товариства" Акціонери
Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул.
Промислова, буд. 4/7 у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00
хвилин. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з
документами – Піндус Ярослав Семенович.
З повагою, Керуючий
санації Петров С.В.
|
|